Recuperación de activos robados

04/23/19 • 10 min

En este episodio, Juan Ricardo Ortega, asesor senior del Banco Interamericano de Desarrollo, expone sobre aspectos clave de la recuperación de activos destacando que es necesario una institucionalidad sólida que garantice buenos procesos y controles. Asimismo, también pone énfasis en la necesidad de buenos equipos de investigación en finanzas y contabilidad que faciliten la identificación de actividades criminales y las formas que adoptan para poder combatirlas más eficazmente.
Este episodio fue grabado durante el 4to Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas “Más allá de las paredes del parlamento: fortaleciendo el control político”, realizado en Quito, Ecuador, realizado del 12 al 14 de marzo de 2019.

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Lavado de dinero y regulación de beneficiarios finales

En este episodio, Esteban Fullin, asesor regional para Latinoamérica y el Caribe en anti lavado de dinero del Fondo Monetario Internacional, expone sobre consideraciones clave de los estándares internacionales que abordan el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y su vinculación con políticas y medidas anticorrupción. Asimismo, destaca la importancia de contar con registros y regulaciones sobre los beneficiarios finales como herramienta que prevenga el uso de corporaciones privadas para el lavado de dinero, y facilitar la cooperación internacional en este tema.
Este episodio fue grabado durante el 4to Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas “Más allá de las paredes del parlamento: fortaleciendo el control político”, realizado en Quito, Ecuador, realizado del 12 al 14 de marzo de 2019.

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Anti-Corruption Compliance Regimes

In this ParlAmericas Podcast episode, Mr. Jaime Guerrero explains key considerations to ensure that anti-corruption legislation relevant to the private sector is implemented effectively. He also discussed private sector programs and procedures that aim to prevent corrupt practices by employees as well as how companies are now testing the effectiveness of these measures to make sure they are working well. Mr. Guerrero also draws attention to opportunities for collaboration between parliaments and the private sector which could lead to innovations in the fight against corruption.
This address was recorded at the 4th Gathering of ParlAmericas Open Parliament Network, “Beyond the Walls of Parliament: Strengthening Parliamentary Oversight”, held in Quito, Ecuador from March 12 to 14, 2019.