AMLC podcast

In deze aflevering van de AMLC-podcast duiken we diep in de rol van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) in de bestrijding van witwassen, samen met Jeroen Hermens, financieel expert bij de NLA, en Imke van Maurik, rechercheur-financieel specialist.

Belangrijkste inzichten:

• De NLA is niet alleen een toezichthouder voor arbeidsomstandigheden, maar ook een belangrijke opsporingsinstantie, vooral gericht op misstanden in de uitzendbranche, arbeidsmigranten en zorgfraude.
• In bijna alle onderzoeken van de NLA komt witwassen aan bod, aangezien fraude vaak gepaard gaat met het verplaatsen van geld naar andere bestemmingen. Dit kan onder andere via zorgfraude, waarbij zorggelden onterecht worden gebruikt voor luxe uitgaven of buitenlandse transacties.
• De NLA past een efficiënte methode toe bij het onderzoeken van witwassen, waarbij niet altijd gezocht hoeft te worden naar valse facturen. Het gaat om het analyseren van onverklaarbare omzet en de vraag hoe deze zonder voldoende personeel kan zijn behaald.
• De informatie die de NLA ontvangt van de FIU (Financial Intelligence Unit) vormt vaak de start van een onderzoek. Banken spelen hierbij een cruciale rol door verdachte transacties te melden.
• De NLA benadrukt het belang van kennisdeling tussen publieke en private sectoren om witwaspraktijken effectiever te kunnen aanpakken. De nieuwste vormen van witwassen worden steeds inventiever, en samenwerking is de sleutel tot succes.

Professionals in de witwasbestrijding worden aangemoedigd om alert te zijn op verdachte transacties, vooral in verband met zorg- en uitzendfraude, en om kennis te delen over detectiemethoden voor witwassen.

Voor meer informatie of vragen over samenwerking, kun je contact opnemen via de NLA-website.

Abonneer je op de AMLC-podcast voor meer waardevolle inzichten in de strijd tegen witwassen.

Lees ook:

https://www.ad.nl/binnenland/met-gloednieuw-huis-restaurants-en-dikke-leningen-zat-vrouw-41-er-goed-bij-tot-inspectie-haar-ontdekte~a9d86893/?referrer=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2F

Tijdens een commissiedebat op maandag 9 september 2024 bleken de coalitiepartijen NSC, PVV en BBB tegen het kabinetsvoorstel voor een limiet van € 3.000 te zijn.In het debat werd o.a. het volgende opgemerkt: "De echte grote criminele netwerken, die werken helemaal niet met contant geld en die gaan heus niet met biljetten lopen zwabberen in allerlei zaken".

We kunnen ons voorstellen dat mensen die dit hoorden zich afvroegen: klopt dat wel?

We gingen op zoek naar antwoorden. Aan het woord in deze podcast:

Dorine Stahlie, strafrechtjurist en coördinator kennis & expertise bij het AMLC.

Robin de Jager, Teamchef FINEC bij de Eenheid Landelijke Opsporingen en Interventies van de politie.

Joras Ferwerda, associate professor aan de universiteit van Utrecht.

Birgit Snijder, hoogleraar corporate compliance and anti-money laundering, Radboud universiteit Nijmegen.

Melissa van den Broek, senior manager bij KPMG Forensic en werkzaam op het gebied van anti-witwasregelgeving en sancties.

David Zwarts, Head of Academy bij Delta Capita.

Rond 2014 besloten de belastingdienst, de FIOD, het OM en het AMLC om, op basis van alle transacties met credit en debitcards die in Nederland in een bepaalde periode waren uitgevoerd, verdachten van belastingontduiking op te sporen.
Ton en Marc waren betrokken bij dit omvangrijke project en vertellen in de AMLC podcast hoe ze te werk gingen.